|
Номер проекта решения:1.1
|
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:2.1
|
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:3.1
|
3.1. Распределить чистую прибыль следующим образом: - 118 057 659,52 руб. - направить на выплату дивидендов; - 177 156 438,36 руб. - оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли. 3.2. Перераспределить прибыль прошлых периодов, оставшуюся в распоряжении Общества: - 169 263 391,36 руб. – направить на выплату дивидендов; - оставшуюся часть прибыли прошлых периодов оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли. 3.3. Направить на выплату дивидендов общую сумму в размере 287 321 050,88 руб. из расчета 2,02 руб. на одну акцию. 3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение: «22» апреля 2024 года. 3.5. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке, либо путем почтового перевода денежных средств. 3.6. Выплату дивидендов осуществить не позднее «30» мая 2024 года, выплату дивидендов номинальному держателю осуществить не позднее «13» мая 2024 года
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:4.1
|
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АКЦЕНТ», (ОГРН: 1149102099904, адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.8) аудиторской организацией Общества.
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1
|
Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 7 человек: Платонов Михаил Сергеевич, Зимовнов Андрей Анатольевич, Куденко Наталия Сергеевна, Анженко Александр Васильевич, Новиков Владимир Иванович, Павленко Раиса Анатольевна, Вишницкий Сергей Васильевич
|
Принято: Да
|
За: 995667008
|
|
Номер проекта решения:5.1.1
|
Платонов Михаил Сергеевич
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.2
|
Зимовнов Андрей Анатольевич
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.3
|
Куденко Наталия Сергеевна
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.4
|
Анженко Александр Васильевич
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.5
|
Новиков Владимир Иванович
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.6
|
Павленко Раиса Анатольевна
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:5.1.7
|
Вишницкий Сергей Васильевич
|
Принято: Да
|
За: 142238144
|
|
Номер проекта решения:6.1
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: 1. Клименко Валентина Сергеевна, 2. Елютин Артём Викторович, 3. Логвиненко Вадим Викторович. - Клименко Валентина Сергеевна
|
Принято: Да
|
За: 29870011
|
|
Номер проекта решения:6.2
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: 1. Клименко Валентина Сергеевна, 2. Елютин Артём Викторович, 3. Логвиненко Вадим Викторович. - Елютин Артём Викторович
|
Принято: Да
|
За: 29870011
|
|
Номер проекта решения:6.3
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: 1. Клименко Валентина Сергеевна, 2. Елютин Артём Викторович, 3. Логвиненко Вадим Викторович. - Логвиненко Вадим Викторович
|
Принято: Да
|
|
За: 29870011
|
