Корпоративные действия по ценным бумагам
5 июля 2022
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 702663 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 702663X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
|
За: 37377283 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНГРАД» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2021 года, входящую в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | Принято: Да |
|
За: 37377283 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1) Распределить чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2021 года, следующим образом: ? 12 253 900 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек направить на пополнение резервного фонда Общества; ? 232 824 100 (Двести тридцать два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли. 2) Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
|
За: 37377283 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
|
За: 37277289 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Ежков Антон Викторович | Принято: Да |
|
За: 37277282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Каторжнов Николай Валерьевич | Принято: Да |
|
За: 37277282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
|
За: 37277282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Павлов Владимир Владимирович | Принято: Да |
|
За: 37277282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Родионов Андрей Михайлович | Принято: Да |
|
За: 37277282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
|
За: 37977282 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудиторами ПАО «ИНГРАД» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «ИНГРАД»: - для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг», ОГРН: 1027739541664, ИНН: 7714176877, адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8, эт. 2, комн. 7; - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. 3, комн. 24Е. | Принято: Да |
|
За: 37377283 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 29.06.2022 и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соотвествующего критериям независимости,счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соотвествующегокритериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соотвествующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала,выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
|
За: 37377283 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Дать согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: I. Дополнительное соглашение № 5 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 года (далее — «Дополнительное соглашение к Договору залога доли»): Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога доли: ? Банк: ВТБ Банк ? Залогодатель: Общество ? Выгодоприобретатель / Должник: ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли: 1. Подпункт 2.2.1. до буллита 1) пункта 2.2. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.2.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 28 105 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто пять миллионов 00/100) рублей без учета капитализированн | Принято: Да |
|
За: 10432574 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
