Корпоративные действия по ценным бумагам
21 июня 2023
(MEET) О ПРОШЕДШЕМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА АО "НК "РОСНЕФТЬ" - МЗ "НЕФТЕПРОДУКТ" ИНН 7720065580 (АКЦИИ 1-01-10189-A / ISIN RU0008010079, 2-01-10189-A / ISIN RU0008010087)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806151 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 806151X36774 | Акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" | 1-01-10189-A | 26 октября 2017 г. | акции обыкновенные | RU0008010079 | RU0008010079 | ООО "Реестр-РН" |
| 806151X36777 | Акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" | 2-01-10189-A | 26 октября 2017 г. | акции привилегированные тип А | RU0008010087 | RU0008010087 |
ООО "Реестр-РН" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 1). | Принято: Да |
|
За: 523238 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2). | Принято: Да |
|
За: 523238 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 134 421 021,75 руб., следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 96 307 803,36 руб. 3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года в размере 38 113 218,39 руб. 3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года. | Принято: Да |
|
За: 523022 Против: 216 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 134 421 021,75 руб., следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 96 307 803,36 руб. 3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года в размере 38 113 218,39 руб. 3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года. | Принято: Да |
|
За: 523022 Против: 216 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:3.3 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 134 421 021,75 руб., следующим образом: - на финансирование инвестиционной программы – 96 307 803,36 руб. 3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года в размере 38 113 218,39 руб. 3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года. | Принято: Да |
|
За: 523022 Против: 96 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Павлов Алексей Александрович | Принято: Да |
|
За: 523238 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Мотырова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
|
За: 523022 Не участвовало: 888 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Пацкова Наталья Борисовна | Принято: Да |
|
За: 523238 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», АО «АКГ «РБС» (ОГРН: 1027739153430). | Принято: Да |
|
За: 523238 Не участвовало: 672 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе | Принято: Да |
|
За: 2615110 Не участвовало: 4440 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Быстров Игорь Владимирович | Принято: Да |
|
За: 523022 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Огородников Игорь Евгеньевич | Принято: Да |
|
За: 523022 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Куренков Вячеслав Евгеньевич | Принято: Да |
|
За: 523022 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Федянин Борис Александрович | Принято: Да |
|
За: 523022 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Карпеко Руслан Владимирович | Принято: Да |
|
За: 523022 |
||
